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个股公告正文

四川双马:关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告

日期:2019-11-30附件下载

    证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-41
    
    四川双马水泥股份有限公司
    
    关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的
    
    公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、对外投资概述
    
    四川双马水泥股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)分别于2019年11月6日、2019年11月22日召开的第七届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》,同意上市公司以人民币 64,500万元对天津瑾育管理咨询有限公司(以下简称“天津瑾育”)以可转股债权的形式进行投资,上市公司本次向天津瑾育的投资款仅用于天津瑾育通过下属的间接设立在英属维京群岛(以下简称“BVI”)的特殊目的实体(即 SPV,Skill Dragon Limited)收购 Jiarui Investment (Hong Kong)Company Limited(嘉锐投资(香港)有限公司,以下简称“Jiarui”)持有的 SwissEducation Group Holding AG(一家位于瑞士注册成立的公司,以下简称“SEGHolding”或“目标公司”)51%股权及享有原股东贷款的 51%权益。本次转让中,设立在香港的SPV(Castle Loyal Limited,为Skill Dragon Limited的全资子公司)向Jiarui购买目标公司73.13%的股权,交易作价为262,650,000瑞士法郎;同时,Castle Loyal Limited向Jiarui发行49%股份购买目标公司剩余26.87%的股权及原股东贷款100%的权益。交易完成后Skill Dragon Limited间接持有目标公司51%的股权并享有原股东贷款的51%权益。
    
    上述内容详见上市公司分别于2019年11月7日、2019年11月23日于指定媒体披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-35)、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-34)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-40)。
    
    二、交割完成情况
    
    2019年 11月 22日,鉴于上市公司与天津瑾育、河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)及西藏昱驰创业投资管理有限公司签署的《可转股债权投资协议》中约定的上市公司以可转股债权对外投资的所有先决条件均已达成,上市公司已支付上述可转股债权投资款。
    
    2019年 11月 28日,公司接到天津瑾育出具的《关于 Swiss Education GroupHolding AG交易进展的通知函》,具体内容为,于2019年11月27日,天津瑾育设立在香港的间接子公司 Castle Loyal Limited 已获得目标公司 100%股权,并完成Castle Loyal Limited 向 Jiarui 发行 49%股份,目前天津瑾育通过 Skill DragonLimited间接持有目标公司51%的股权并享有股东对目标公司贷款的51%权益。
    
    特此公告。
    
    四川双马水泥股份有限公司董事会
    
    2019年11月30日

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