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个股公告正文

广汇汽车:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

日期:2019-11-27附件下载

    北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务集团股份公司2019年第二次临时股东大会的
    
    法律意见书
    
    致:广汇汽车服务集团股份公司
    
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称“有关法律”)及《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下称“公司章程”)的规定,北京市海问律师事务所(以下称“本所”)作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称“公司”)的特聘法律顾问,应公司的要求,指派顾雨清律师及黄珏律师(以下合称“本所律师”)出席公司于2019年11月26日召开的广汇汽车服务集团股份公司2019年第二次临时股东大会(以下称“本次会议”),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。
    
    在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
    
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:
    
    海问律师事务所HAIWEN & PARTNERS
    
    北京市海问律师事务所上海分所
    
    地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心一座2605室(邮编200040)
    
    Address:Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China
    
    电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax):(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
    
    北京BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
    
    一、本次会议的召集和召开
    
    公司于2019年11月9日披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下称“会议通知”),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
    
    经核查,本次会议由董事会召集,会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致;本次会议由公司董事长李建平先生主持。
    
    本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
    
    二、出席本次会议人员的资格
    
    经核查,出席本次会议现场会议的股东及股东代表共7人,所持有效表决权的股份总数 4,650,567,921 股,占公司有权出席会议并有效表决的股份总数的56.99%。
    
    出席本次会议现场会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定,该等人员均具备出席本次会议的资格。
    
    本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律和公司章程规定的资格。
    
    三、本次会议的表决程序与表决结果
    
    会议通知列明的提请本次会议审议的议案共计3项,应对中小投资者单独计票的为第1至2项议案,涉及关联股东回避表决的为第1至3项议案,应回避表决的关联股东为李建平、王新明、唐永锜、卢翱、马赴江、许星等与公司 2019年员工持股计划具有关联关系的股东。就本次会议审议的第1至3项议案,关联股东已回避表决。
    
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,列于会议通知的议案均按照本次会议议程进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。
    
    本次会议投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,前述3项议案获得通过。
    
    本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
    
    四、结论意见
    
    本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    
    本法律意见书一式五份。
    
    (本页以下无正文)
    
    (此页无正文,为《北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务集团股份公司2019年第
    
    二次临时股东大会的法律意见书》签署页)
    
    北京市海问律师事务所
    
    负责人: 经办律师:
    
    __________________ __________________
    
    张继平 顾雨清
    
    __________________
    
    黄珏
    
    年 月 日

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