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个股公告正文

华侨城A:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

日期:2019-11-26附件下载

    证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2019-47
    
    深圳华侨城股份有限公司
    
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、召开会议基本情况
    
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    
    (二)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会
    
    2019年11月25日,公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    
    (三)本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
    
    (四)召开时间:
    
    现场会议时间:2019年12月12日(星期四)15:00
    
    网络投票时间:
    
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月12日(星期四)9:30—11:30,13:00—15:00;
    
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月11日(星期三)15:00至2019年12月12日(星期四)15:00期间的任意时间。
    
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
    
    (六)股权登记日:2019年12月5日(星期四)
    
    (七)出席对象:
    
    1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
    
    司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
    
    人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    
    3、公司聘请的律师;
    
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    
    (八)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
    
    二、会议审议事项
    
    (一)提案名称:
    
    关于变更公司审计机构的提案
    
    (二)披露情况:
    
    详见公司2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时
    
    报》、《上海证券报》上的《公司第七届董事会第十八次临时会议决
    
    议公告》(公告编号:2019-38)、《关于变更审计机构的公告》(公
    
    告编号:2019-41)。
    
    三、提案编码
    
    本次股东大会提案编码见下表:
    
                                                              备注
     提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                           目可以投票
                               非累积投票提案
       1.00           关于变更公司审计机构的提案               √
    
    
    四、现场股东大会会议登记方法
    
    (一)登记方式:
    
    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证登记。
    
    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
    
    异地股东可用传真或电子邮件登记。
    
    现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
    
    (二)登记时间:2019年12月9日(星期一)至2019年12月11日(星期三)9:00至12:00、14:00至18:00,2019年12月12日(星期四)9:00至12:00。
    
    (三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三楼深
    
    圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
    
    (四)会议联系方式:
    
    联系人员:袁叶龙
    
    联系电话:0755-26909069
    
    传真号码:0755-26600936
    
    电子信箱:000069IR@chinaoct.com
    
    (五)会议费用:与会股东及代理人食宿交通费用自理。
    
    五、参加网络投票的具体操作流程:
    
    本次股东大会除现场投票外,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    
    六、备查文件
    
    公司第七届董事会第十九次临时会议决议。
    
    深圳华侨城股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年十一月二十六日
    
    附件1:
    
    参加网络投票的具体操作流程
    
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    
    1、深市挂牌投票代码:360069 投票简称:侨城投票
    
    2、填报表决意见或选举票数。
    
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    
    3、本次会议只审议一个议案,不设置总议案。
    
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    
    1、投票时间:2019年12月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    
    3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书,可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    
    附件2:
    
    授权委托书
    
    兹委托 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华侨城股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人签名: 证件名称:
    
    证件号码: 委托人账户号码:
    
    委托人持股数: 委托人持股性质:
    
    受托人签名: 证件名称:
    
    身份证号码: 受托日期:
    
    委托人表决指示(请在相应的表决意见上划"√"):
    
                                    备注
     提案                          该列打
     编码         提案名称         勾的栏  同意   反对   弃权
                                   目可以
                                    投票
     非累积投票提案
     1.00  关于变更公司审计机构的    √
                    提案

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