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个股公告正文

柳 工:2019年第二次临时股东大会法律意见书

日期:2019-11-23附件下载

    广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书
    
    北京市君泽君(上海)律师事务所
    
    关于广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书致:广西柳工机械股份有限公司
    
    广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年11月22日召开。北京市君泽君(上海)律师事务所(以下简称“本所”)经公司聘请,委派经办律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《广西柳工机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
    
    为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
    
    在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。
    
    公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
    
    本法律意见书仅用于为公司2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
    
    本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
    
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    
    公司董事会作为会议召集人于2019年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》(以下简称“通知”),公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、投票程序、登
    
    广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书
    
    记办法等事项。
    
    本次股东大会现场会议于2019年11月22日14:30如期在广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室召开,召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会网络投票时间为:2019年11月21日至2019年11月22日,其中:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月21日15:00 至2019年11月22日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 22 日 9:30~11:30,13:00~15:00。
    
    本次股东大会由公司董事长曾光安先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录,并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
    
    经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    
    二、本次股东大会出席人员的资格
    
    1、出席现场会议的股东及委托代理人
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册,并经本所律师与会议召集人共同验证:出席现场会议的股东均为截至2019年11月18 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,出席现场会议的股东(代理人)共 12 人,代表股份514,616,004股,占上市公司总股份的34.8630%。
    
    2、出席现场会议的其他人员
    
    经验证,本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等,该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    经验证,本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
    
    3、参加网络投票的人员
    
    本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行,参加网络投票股东的身份验证事项,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
    
    广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书
    
    经深圳证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共计19人,代表股份4,942,046股,占上市公司总股份的0.3348%。
    
    4、参加本次股东大会表决的中小投资者
    
    通过现场和网络投票的股东20人,代表股份6,472,507股,占上市公司总股份的0.4385%。
    
    经验证,本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
    
    三、本次股东大会未有股东提出新提案
    
    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    
    经验证,公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
    
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会的议案表决情况如下:
    
    (一) 审议通过了《关于公司改聘 2019 年财务及内部控制审计机构的议案》
    
    本议案不涉及关联交易。
    
    表决情况:同意519,493,545股,占出席会议所有股东所持股份的99.9876%;反对64,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权5股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    其中中小股东表决情况:同意6,408,002股,占出席会议中小股东所持股份的99.0034%;反对64,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.9965%;弃权5股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
    
    五、结论意见
    
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    
    广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书
    
    (本页无正文,为广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律
    
    意见书之签字页)
    
    北京市君泽君(上海)律师事务所
    
    负责人: 经办律师:
    
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    刘文华 孙德安律师
    
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    许飞律师
    
    二〇一九年十一月二十二日

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