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个股公告正文

阳光电源:2019年第二次临时股东大会决议公告

日期:2019-11-22附件下载

    证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2019-071
    
    阳光电源股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2019年11月22日(星期五)下午14:00开始
    
    (2)网络投票时间:2019年11月21日-2019年11月22日
    
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月22日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月21日15:00-2019年11月22日15:00期间的任意时间。
    
    2、召开地点:公司会议室。
    
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    
    4、召集人:公司第三届董事会。
    
    5、主持人:董事长曹仁贤先生。
    
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数9人,代表股份525,237,534股,占公司总股本的36.0471%(公司总股本1,457,086,850股)。其中,参加现场表决的股东及股东代表共 4 人,代表股份 477,560,018 股,占公司总股本的32.7750%;参加网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份47,677,516股,占公司总股本的3.2721%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人,代表股份74,229,534股,占公司总股本的5.0944%。
    
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2019年第二次临时股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。
    
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    
    表决结果:同意525,237,534股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
    
    其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果:同意74,229,534股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000%。
    
    2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    
    表决结果:同意525,237,534股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
    
    其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果:同意74,229,534股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000%。
    
    3、审议通过了《关于为项目公司微山县国阳新能源发电有限公司提供担保的议案》
    
    表决结果:同意525,222,734股,占有效表决权股份的99.9972%;反对14,800股,占有效表决权股份的0.0028%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
    
    其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果:同意74,214,734股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的99.9801%;反对14,800股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0199%;弃权0股,占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    公司聘请上海市通力律师事务所律师朱培烨、陈杨到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,见证律师认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2.法律意见书;
    
    阳光电源股份有限公司董事会
    
    二○一九年十一月二十二日

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