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个股公告正文

中国医药:第七届董事会第31次会议决议公告

日期:2019-11-21附件下载

    证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2019-029号
    
    中国医药健康产业股份有限公司
    
    第七届董事会第31次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、会议召开情况
    
    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第31次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月19日以通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。
    
    (二)本次会议通知于2019年11月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
    
    (三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。
    
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
    
    二、会议审议情况
    
    本次会议审议并通过如下议案:
    
    (一)审议通过了《关于美康百泰及其子公司调整股权结构的议案》。
    
    董事会同意本次股权调整相关事项。该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。
    
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2019-030号《关于子公司调整股权结构涉及关联交易的公告》。
    
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    (二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    
    董事会同意公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,聘期一年。
    
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2019-031号《关于变更会计师事务所的公告》
    
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    (三)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2019-032号《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
    
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    
    特此公告。
    
    中国医药健康产业股份有限公司董事会
    
    2019年11月21日

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