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个股公告正文

中国医药:独立董事对第七届董事会第31次会议相关事项的独立意见

日期:2019-11-21附件下载

    中国医药健康产业股份有限公司
    
    独立董事对第七届董事会第31次会议相关事项的
    
    独立意见
    
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
    
    《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
    
    证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限
    
    公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我
    
    们作为中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)
    
    独立董事,就公司第七届董事会第31次会议(以下简称“本
    
    次董事会”)审议的《关于美康百泰及其子公司调整股权结
    
    构的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》,在查阅公
    
    司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,
    
    发表独立意见如下:
    
    一、《关于美康百泰及其子公司调整股权结构的议案》
    
    (一)上述议案属合理、合法的经济行为,交易价格为市场价格。同时,能够优化美康百泰及其子公司股权结构,并进一步增强公司对美康百泰及其下属子公司的管理力度。此次股权调整符合上市公司和股东的利益,没有对公司独立性造成不利影响,亦不存在损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。
    
    (二)公司为本次交易聘请的评估机构开元资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构,除业务关系外,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的其他交易主
    
    体无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,
    
    具有独立性,且选聘程序符合相关法律、法规及《公司章程》
    
    的规定。
    
    评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,资产评估价值公允、准确。评
    
    估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关
    
    性一致。
    
    (三)本次董事会对本次涉及关联交易事项的表决程序符合相关规定,关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则,符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
    
    二、《关于变更会计师事务所的议案》
    
    (一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,聘任其为公司的年度审计机构,能够独立对公司财务状况和经营状况进行审计,并能够满足公司年度审计工作要求。
    
    (二)本次董事会对变更会计师事务所事项的审议程序符合相关规定,符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    
    综上,我们一致同意本次董事会的审议结果。
    
    独立董事:王晓良 史录文 祝继高

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