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诚志股份:第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

日期:2019-11-21附件下载

    证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-085
    
    诚志股份有限公司
    
    第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、会议通知时间与方式
    
    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年11月15日以电话方式通知全体董事。
    
    2、会议召开的时间、地点和方式
    
    (1)会议时间:2019年11月20日上午10:00以通讯方式召开
    
    (2)董事出席会议情况:应表决董事7人,实际表决董事7人
    
    (3)主持人:董事长龙大伟先生
    
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》
    
    公司2019年前三季度实现归属于母公司的净利润342,565,091.48元,截止2019年9月30日可供母公司分配利润527,288,793.28元。公司拟以2019年11月14日总股本剔除已回购股份后1,215,237,535股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利2.90元(含税),本次分配派发现金红利352,418,885.15元。
    
    本次不进行资本公积金转增股本。
    
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    
    2、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》
    
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    
    以上议案1需提交股东大会审议。
    
    公司独立董事已对议案1发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会2019年第五次临时会议相关议案的独立意见》。
    
    三、备查文件
    
    1、第七届董事会2019年第五次临时会议决议;
    
    2、独立董事意见。
    
    特此公告。
    
    诚志股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年11月21日

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