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赛诺医疗:第一届监事会第六次会议决议公告

日期:2019-11-20附件下载

证券代码:688108         证券简称:赛诺医疗        公告编号:2019-001



                  赛诺医疗科学技术股份有限公司
                 第一届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第一
届监事会第六次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以书面送达的方式送达全体监事。
会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席陈刚先生召集并主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定,会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论,审议并通过如下议案:
    1、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    因全体监事对该项议案回避表决,该议案直接提交公司 2019 年第三次临时
股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于为公司董监高人员购买
责任险的公告》(公告编号 2019-005)。

    2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
    经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)
的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在
确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前
提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募
集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体
股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
好的保本型银行理财产品。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号 2019-003)。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票


    特此公告。




                                     赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
                                                    2019 年 11 月 20 日

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