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个股公告正文

云海金属:2019年第四次临时股东大会决议公告

日期:2019-11-19附件下载

    证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-63
    
    南京云海特种金属股份有限公司
    
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    重要提示:
    
    ●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
    
    ●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    
    一、会议召开情况
    
    1.会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会
    
    2.会议主持人:董事长梅小明先生
    
    3.会议召开方式及召开时间
    
    (1)现场会议时间:2019年11月18日(星期一)下午14:00
    
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日(星期日)下午15:00至2019年11月18日(星期一)下午15:00期间的任意时间。
    
    4.会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室。
    
    5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份217,035,647股,占上市公司总股份的33.5749%。
    
    其中:通过现场投票的股东7人,代表股份161,292,049股,占上市公司总股份的24.9515%。
    
    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 55,743,598 股,占上市公司总股份的8.6234%。
    
    中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份7,562,289股,占上市公司总股份的1.1699%。
    
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,532,494股,占上市公司总股份的0.5465%。
    
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 4,029,795 股,占上市公司总股份的0.6234%。
    
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    
    三、提案审议表决情况
    
    会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:
    
    1.审议《关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的提案》
    
    同意 217,035,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
    
    股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
    
    权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意7,562,289股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    2.审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的提案》
    
    同意217,035,647股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意7,562,289股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    四、律师见证情况
    
    1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    
    2.见证律师:侍文文、郑华菊
    
    3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
    
    五、备查文件
    
    1.南京云海特种金属股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
    
    2.国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    南京云海特种金属股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年11月19日

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