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个股公告正文

中粮糖业:第八届董事会第四十三次会议决议公告

日期:2019-11-15附件下载

    证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2019-047号
    
    中粮屯河糖业股份有限公司
    
    第八届董事会第四十三次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2019年11月14日以现场方式召开,应参加会议的董事9人,其中出席现场的董事6人,王淑平董事因公出差委托陈前政董事代为表决,孙军董事因公出差委托陈前政董事代为表决,朱剑林独立董事因公出差委托葛长银独立董事代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    
    一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    
    选举由伟先生为公司第八届董事会董事长。
    
    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》。
    
    (1)补选由伟先生、孙军先生任战略与投资审查委员会委员,与原有委员朱剑林先生共同组成战略与投资审查委员会,由由伟先生担任战略与投资审查委员会主任委员(召集人)。
    
    (2)补选由伟先生任提名委员会委员,与原有委员葛长银先生、朱剑林先生共同组成提名委员会,继续由独立董事葛长银先生担任提名委员会主任委员(召集人)。
    
    (3)补选李丹女士任审计委员会委员,与原有委员葛长银先生、赵军先生共同组成审计委员会,继续由独立董事赵军先生担任审计委员会主任委员(召集人)。
    
    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    中粮屯河糖业股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十一月十四日
    
    董事长简历:
    
    由伟:男,汉族,1969年4月生,中共党员,工商管理硕士。曾任国家粮食储
    
    备局办公室局长办公室副处长,中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、
    
    购销计划部副部长,中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记,中国
    
    储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员,中国储备粮管理
    
    集团有限公司办公厅主任。

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