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融捷股份:第七届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-11-12附件下载

    证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-065
    
    融捷股份有限公司
    
    第七届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、本次董事会由吕向阳先生召集,会议通知于2019年11月7日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
    
    2、本次董事会于2019年11月11日下午17:00在公司会议室以现场方式召开并表决。
    
    3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。
    
    4、本次董事会由吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
    
    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    
    与会董事选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会任期。
    
    表决结果:6票当选。
    
    2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定,结合公司董事会规模,并考虑公司治理的实际需要,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
    
    根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会》的有关规定,公司第七届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员,随即推举了主任委员,并经董事会批准,任期同第七届董事会任期。
    
    第七届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表:
    
        专门委员会                   成员组成                   主任委员
        审计委员会      沈洪涛(独立董事、会计专业人士)、  沈洪涛(独立董事、
                        雷敬华(独立董事)、谢晔根(董事)   会计专业人士)
     薪酬与考核委员会   雷敬华(独立董事)、沈洪涛(独立董  雷敬华(独立董事)
                        事、会计专业人士)、张顺祥(董事)
    
    
    表决结果:各成员和主任委员均6票当选。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    融捷股份有限公司董事会
    
    2019年11月11日

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