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个股公告正文

朗源股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

日期:2019-11-08附件下载

    证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2019-114
    
    朗源股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    
    (本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
    
    重要内容提示:
    
    (一)本次会议未出现否决或变更议案的情形;
    
    (二)本次会议未有新提案提交表决;
    
    (三)本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、会议召开时间
    
    (1)现场会议召开时间:2019年11月8日(星期五)下午14:00。
    
    (2)网络投票时间:2019年11月7日-2019年11月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00的任意时间。
    
    2、会议召开地点:山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室。
    
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    
    4、会议召集人:朗源股份有限公司董事会。
    
    5、会议主持人:董事长戚永楙先生。
    
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计25名,代表有表决权的股份数为188,379,985股,占公司有表决权股份数的40.0127%。其中,出席本次股东大会的中小股东及股东代表共21人,代表有表决权的股份数为33,010,949股,占公司有表决权股份数的7.0117%。
    
    参加现场会议的股东及股东代表共计2名,代表有表决权的股份数为112,752,960股,占公司有表决权总股份数的23.9492%;参加网络投票的股东共计23名,代表有表决权的股份数为75,627,025股,占公司有表决权股份数的16.0635%。
    
    (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    
    二、议案审议表决情况
    
    (一)审议通过了《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》
    
    本议案表决结果:
    
    同意188,379,985股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
    
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    
    同意33,010,949股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、王振律师现场见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为:
    
    公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1、朗源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    
    2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    朗源股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十一月八日

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