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个股公告正文

豫园股份:第九届董事会第四十次会议(临时会议)决议公告

日期:2019-11-02附件下载

    证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-076
    
    债券代码:155045 债券简称:18豫园01
    
    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
    
    第九届董事会第四十次会议(临时会议)决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)第九届董事会第四十次会议(临时会议)通知及议案材料于2019年10月24日发出,会议于2019年10月31日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:
    
    一、《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》
    
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第四次股东大会(临时会议)的授权,经过认真核查,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2019年10月31日为授予日,向符合授予条件的41名激励对象授予301.8万股限制性股票。
    
    表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事梅红健、王基平、刘斌回避表决,该议案通过。
    
    详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于向激励对象授予2019年限制性股票的公告》(公告编号:临2019-078)。
    
    二、《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》
    
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年员工期权激励计划》的相关规定和公司2019年第四次股东大会(临时会议)的授权,经过认真核查,董事会认为公司2019年员工期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2019年10月31日为授予日,向符合授予条件的50名激励对象授予365万份股票期权。
    
    表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。
    
    详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于向激励对象授予2019年员工期权的公告》(公告编号:临2019-079)。
    
    特此公告。
    
    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
    
    2019年11月2日
    
    ? 报备文件
    
    公司第九届董事会第四十次会议决议

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