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中公高科:第三届董事会第十四次会议决议公告

日期:2019-10-30附件下载

    证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-031
    
    中公高科养护科技股份有限公司
    
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月23日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1.审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》;
    
    具体内容详见公司2019年10月30日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中公高科2019年第三季度报告全文及正文》。
    
    表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    2.审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请5000万元综合授信的议案》;
    
    公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请5000万元综合授信,用于补充公司流动资金,有效期一年。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    中公高科养护科技股份有限公司董事会
    
    2019年10月30日

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