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个股公告正文

中国科传:第三届董事会第十次会议决议公告

日期:2019-10-30附件下载

    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-034
    
    中国科技出版传媒股份有限公司
    
    第三届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于2019年10月29日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十次会议。会议通知于2019年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1.审议通过《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》
    
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告》(公告编号:2019-032)。
    
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。
    
    2.审议通过《关于向全资子公司科学出版社东京株式会社增资的议案》
    
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。
    
    特此公告。
    
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    
    2019年10月29日

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