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个股公告正文

上海电气:监事会五届二十次会议决议公告

日期:2019-10-30附件下载

    证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-088
    
    可转债代码:113008 可转债简称:电气转债
    
    上海电气集团股份有限公司
    
    监事会五届二十次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开了公司监事会五届二十次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
    
    一、公司2019年第三季度报告
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    二、关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度日常关联交易的议案
    
    同意公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020-2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。
    
    单位:百万元人民币
    
     关联方名称   交易内容    2020年    2021年    2022年   是否需独立
                               额度       额度      额度     股东审议
      上海电气      采购       500       500       500         否
     (集团)总     销售       700       700       700         否
     关联方名称   交易内容    2020年    2021年    2022年   是否需独立
                               额度       额度      额度     股东审议
     公司及其下  存款(注)    7500      7500      7500        是
      属子公司   贷款及贴现
                   (注)      7500      7500      7500        是
                  综合服务      200       200       200         否
    
    
    注:2020-2022年额度分别为各年内每日最高余额
    
    公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020-2022年进行的关于存款、贷款及贴现的关联交易金额尚须提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    三、关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案
    
    同意公司下属子公司上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司在2020-2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。
    
    单位:百万元人民币
    
      关联方名称    交易内容    2020年   2021年   2022年   是否需独立
                                  额度     额度     额度     股东审议
     三菱电机上海 采购电梯产品
     机电电梯有限 和相关服务等   3,500    3,500    3,500       是
         公司
    
    
    本预案尚须提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    上海电气集团股份有限公司监事会
    
    二○一九年十月二十九日

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