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ST新光:第四届监事会第十九次会议决议公告

日期:2019-10-30附件下载

    证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2019-090
    
    新光圆成股份有限公司
    
    第四届监事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2019年10月21日发出电话通知,通知所有监事于2019年10月29日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第十九次会议。会议如期于2019年10月29日召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事余梅祖先生主持,程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。
    
    一、审议通过了《公司2019年三季度报告》及摘要
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2019年三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果:赞成票3票,0票反对,0票弃权。
    
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    
    经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,监事会同意公司本次会计政策变更。
    
    表决结果:赞成票3票,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    新光圆成股份有限公司
    
    监事会

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