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个股公告正文

西部创业:2019年第二次临时股东大会提案

日期:2019-10-30附件下载

    宁夏西部创业实业股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会提案
    
    2019年10月30日
    
    目 录
    
    关于换届选举非独立董事的提案....................................................... 1
    
    关于换届选举独立董事的提案........................................................... 6
    
    关于换届选举股东代表出任监事的提案............................................ 9
    
    关于修改公司《章程》的提案......................................................... 12
    
    关于修改《股东大会议事规则》的提案.......................................... 19
    
    关于修改《董事会议事规则》的提案.............................................. 22
    
    关于修改《监事会议事规则》的提案.............................................. 25
    
    关于换届选举非独立董事的提案
    
    各位股东:
    
    公司第八届董事会任期届满,根据公司《章程》,经股东提名、董事会提名委员会审核,提请股东大会选举下列人员为公司第九届董事会非独立董事:
    
    1.关于选举李广林为非独立董事的提案
    
    李广林,男,汉族,1962年9月出生,中国共产党党员,研究生学历,正高职高级工程师,宁夏回族自治区第八次、第十一次、第十二次党代会代表,宁夏回族自治区九届人大代表,宁夏回族自治区九届、十届政协委员。1984年7月至1997年9月,历任宁夏水泥厂车间主任、生产处长、副厂长、厂长;1997年9月至2003年6月,历任宁夏赛马集团董事长、党委书记、总经理,1999年3月至2003年期间兼任宁夏建材工业总公司副总经理;2003年6月至2004年10月,任银川经济技术开发区党工委副书记、管委会主任;2004年10月至2008年3月,历任银川经济技术开发区(银川高新技术产业开发区)党工委委员、管委会副主任、党工委副书记、管委会主任;2008年2月至2017年11月,历任宁夏电力投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理;2017年11月20日,任宁夏西部创业实业股份有限公司党委书记;2017年12月19日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司董事长。
    
    李广林未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东单位担任职务;与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    2.关于选举陈存兵为非独立董事的提案
    
    陈存兵,男,汉族,1972年5月出生,中国共产党党员,研究生学历,高级政工师。历任自治区国资委监事会工作处副处长、考核分配处副处长、办公室(党委办公室)副主任、机关服务中心主任;宁夏电力投资集团有限公司总经理助理、办公室主任、党委委员、副总经理。现任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员、副书记。
    
    陈存兵未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东单位担任职务;与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    3.关于选举杨进川为非独立董事的提案
    
    杨进川,男,汉族,1978年12月出生,研究生学历,工学硕士,高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十一研究所项目负责人、中国电子科技集团公司总部规划计划部项目主管。现任宁夏国有资本运营集团有限责任公司规划发展部部长、综合办公室负责人,兼任宁夏城际铁路公司、银西铁路公司、国运租赁(天津)股份有限公司董事。2017年5月3日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。
    
    杨进川未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;与公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    4.关于选举张丽宁为非独立董事的提案
    
    张丽宁,女,汉族,1976年11月出生,中国共产党党员,2000年7月毕业于昆明理工大学会计专业,本科学历,高级会计师。2000年8月至2005年7月,任青铜峡铝业集团机械制造公司出纳、会计;2005年7月至2009年3月,历任青铜峡铝业集团有限公司财务处总账会计、企划部上市办筹备人员、财务处销售、资金会计、总账会计;2009年3月至2015年9月,历任中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司财务与产权股权管理部高级主管、财务部高级主管、煤炭煤化工分公司党委委员、财务总监;2015年9月年2017年9月,任青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司党委委员、财务总监兼中电投宁夏能源铝业会计核算中心经理;2017年9月至2018年9月任国家电投集团宁夏能源铝业有限公司财务与产权部副主任兼任临河分公司、银川(售电)新能源财务总监;2018年9月至2019年3月,任国家电投集团宁夏能源铝业有限公司计划与财务部铝业成本总监兼银川(售电)新能源、煤业公司财务总监;2019年3月至今,任国家电投集团铝电投资有限公司计划与财务部副主任兼银川(售电)新能源、煤业公司财务总监。2017年7月28日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。
    
    张丽宁未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东单位担任职务;与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    5.关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案
    
    韩鹏飞,男,汉族,1969年8月出生,1992年毕业于宁夏大学数学系,大专学历。1992年7月至1996年9月,任建设银行银川新城支行计算管理员、会计科副科长;1996年9月至1999年12月,任建设银行宁夏分行财务会计处业务管理科科长;2000年1月至2011年12月,任中国信达资产管理股份有限公司西安办事处银川资产管理部经理、高级副经理;2004年9月至今,任宁夏灵信煤业有限责任公司监事、董事;2008年6月至2016年2月,任宁夏宁东铁路股份有限公司董事;现任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司业务一处处长(高级经理)。2016年9月5日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。
    
    韩鹏飞未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东单位担任职务;与公司第二大股东中国信达资产管理股份有限公司存在关联关系;与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    6.关于选举薄其明为非独立董事的提案
    
    薄其明,男,汉族,1967年12月出生,中国共产党党员,哈尔滨工业大学管理工程专业本科学历,工程师。1985年参加工作,历任山东南定热电厂燃料分场运行工人、班长、检修专责、副主任、检修分公司燃料队副队长、锅炉队队长、办公室主任;山东淄博山国电热电有限公司总经办主任、扩建办工程部主任、扩建办质监部主任、安监部主任;华电淄博热电有限公司1000MW前期工作部主任;华电宁夏灵武发电有限公司工程部主任、副总工程师、生产准备办副主任、生产部主任、总经理助理;华电国际电力股份有限公司宁夏分公司计划发展部主任、规划建设部主任、党组成员;现任华电国际电力股份有限公司宁夏分公司党委委员、副总经理。2018年4月12日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。
    
    薄其明未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东单位担任职务;与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    以上提案,请审议。
    
    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
    
    2019年10月30日
    
    关于换届选举独立董事的提案
    
    各位股东:
    
    公司第八届董事会任期届满,根据公司《章程》,经股东提名、董事会提名委员会审核,提请股东大会选举下列人员为公司第九届董事会独立董事:
    
    1.关于选举张文君为独立董事的提案
    
    张文君,男,汉族,1965年9月出生,兰州商学院企业管理专业毕业,大专学历,中国注册会计师。2002年1月取得上市公司独立董事任职资格。历任灵武市饮食服务公司会计,灵武市民贸特需供应公司副经理、主管会计;宁夏会计师事务所部门经理;五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理;北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长;信永中和会计师事务所银川分所高级经理; 2012年2月29日至2018年4月12日任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。现任宁夏吴忠仪表有限责任公司总会计师及宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。
    
    张文君未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东、持股5%以上的股东及其附属企业担任职务;与公司控股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    2.关于选举吴春芳为独立董事的提案
    
    吴春芳,女,1966年2月生,本科学历,中共党员,具有中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、经济师任职资格。2018年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。曾任宁夏中宁县经济委员会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员;北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理、部门副主任;宁夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人。现任宁夏嘉泽集团有限公司财务总监。2018年4月12日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。
    
    吴春芳未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东、持股5%以上的股东及其附属企业担任职务;与公司控股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    3.关于选举徐孔涛为独立董事的提案
    
    徐孔涛,男,汉族,1960年4出生,西北政法学院毕业,大学本科学历,律师。1984年至1986年在中国政法大学任教;1986年至1988年在中国船舶工业总公司办公厅法规处工作;1988年至1993年任中国船舶工业总公司办公厅法规处副处长;1993年至2000年为北京大众律师事务所、地平线律师事务所专职律师;2000 年至今,任北京市尚公律师事务所高级合伙人。徐孔涛已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。
    
    徐孔涛未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东、持股5%以上的股东及其附属企业担任职务;与公司控股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    以上提案,请审议。
    
    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
    
    2019年10月30日
    
    关于换届选举股东代表出任监事的提案
    
    各位股东:
    
    公司第八届监事会任期届满,根据公司《章程》,经股东提名、监事会审核,提请股东大会选举下列人员为公司第九届监事会由股东代表出任的监事:
    
    1.关于选举王正伟为监事的提案
    
    王正伟,男,汉族,1976年8月出生,大学学历,高
    
    级会计师。历任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部、财
    
    务部部长;2015年3月任宁夏国有资本运营集团有限责任
    
    公司财务部副部长;2017年5月任财务部部长;2015年3
    
    月25日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司监事。
    
    王正伟未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;与公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    2.关于选举黄治军为监事的提案
    
    黄治军,男,汉族,1979年7月出生,2002年7月毕业于太原理工大学,获得会计学、法学双学士学位;2008年1月至2010年1月清华大学会计学学习获得硕士学位,高级会计师。2002年7月至2004年8月任中国神华能源股份有限公司神东煤炭核算中心会计;2004年8月至2009年1月任神东煤炭分公司驻矿财务科副科长、科长;2009年1月至2011年5月任神东煤炭集团公司财务部主管、经理助理;2011年5月至2017年1月,任中煤集团鄂尔多斯能源化工有限公司财务部副经理、经理;2017年2月至2018年12月,任神华宁夏煤业集团公司财务部副总经理;2019年1月至今,任神华宁夏煤业集团公司财务部总经理、核算中心主任。
    
    黄治军未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;未在公司控股股东单位担任职务,与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    3.关于选举谢保忠为监事的提案
    
    谢保忠,男,汉族,1964年10月出生,1988年7月毕业于兰州商学院金融专业,大学本科,经济师。1988年7月至2001年1月,历任建行银川市分行信贷管理部信贷员、建行宁夏分行风险管理部科员;2001年1月至2011年11月,任中国信达资产管理股份有限公司西安办事处银川资产管理部经理、高级副经理;2011年11月至2019年3月,历任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司综合管理处高级副经理、高级经理、副主管、主管、处长、纪委委员;2019年3月至今,任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司风险管理处处长、纪委委员。
    
    谢保忠未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒;与公司第二大股东中国信达资产管理股份有限公司存在关联关系;未在公司控股股东单位担任职务,与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在失信被执行情形。
    
    关于修改公司《章程》的提案
    
    各位股东:
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》修订情况,结合本公司实际情况,拟对公司《章程》做如下修改:
    
                修改前                       修改后              修改说明
                                  新增:                       原章程中只
                                      第十二条   公司董事、监  有153条规
                                  事、高级管理人员应当保证公司 定了监事会
                                  披露的信息真实、准确、完整。 对信息披露
                                                               的责任,但
                                                               实 际 上 董
                                                               事、监事、
                                                               高管都对信
                                                               息披露负有
                                                               责任。因此
                                                               在总则中予
                                                               以明确。
         第二十三条   公司在下列      第二十四条   公司在下列  根据《公司
     情况下,可以依照法律、行政法 情况下,可以依照法律、行政法 法》第142
     规、部门规章和本章程的规定, 规、部门规章和本章程的规定, 条及《上市
     收购本公司的股份:           收购本公司的股份:           公司章程指
         (一)减少公司注册资本;     (一)减少公司注册资本; 引》第  23
         (二)与持有本公司股票的     (二)与持有本公司股票的 条修改、补
     其他公司合并;               其他公司合并;               充股份回购
         (三)将股份奖励给本公司     (三)将股份用于员工持股  情形。
     职工;                       计划或者股权激励;
         (四)股东因对股东大会作     (四)股东因对股东大会作
     出的公司合并、分立决议持异   出的公司合并、分立决议持异
     议,要求公司收购 其股份的。  议,要求公司收购其股份;
         除上述情形外,公司不进行     (五)将股份用于转换上市
     买卖本公司股票的活动。       公司发行的可转换为股票的公
                                  司债券;
                                      (六)公司为维护公司价值
                                  及股东权益所必需。
                                      除上述情形外,公司不得收
                                  购本公司股份。
         第二十四条   公司收购本      第二十五条   公司收购本  根据《公司
     公司股份,可以下列方式之一进 公司股份,可以通过公开的集中 法》第142
     行:                         交易方式,或者法律法规和中国 条、《上市
         (一)证券交易所集中竞价 证监会认可的其他方式进行。   公司章程指
     交易方式;                       公司因本章程第二十四条   引》第  24
         (二)要约方式;         第(三)项、第(五)项、第(六)条的规定,
         (三)中国证监会认可的其 项规定的情形收购本公司股份   补充股份回
     他方式。                     的,应当通过公开的集中交易方 购的规范要
                                  式进行。                     求。
                                      公司不得接受本公司股票
                                  作为质押权的标的。
         第二十五条   公司因本章      第二十六条   公司因本章   根据《公司
     程第二十三条第(一)项至第   程第二十四条第(一)项、第(二)法》第142
     (三)项的原因收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份   条、《上市
     的,应当经股东大会决议。公司 的,应当经股东大会决议;公司 公司章程指
     依照第二十三条规定收购本公   因本章程第二十四条第(三)项、引》第 25
     司股份后,属于第(一)项情形 第(五)项、第(六)项规定的 条的规定,
     的,应当自收购之日起10日内   情形收购本公司股份的,可以依 适当简化股
     注销;属于第(二)项、第(四)照本章程的规定或者股东大会  份回购的决
     项情形的,应当在6个月内转让  的授权,经三分之二以上董事出 策程序,提
     或者注销。                   席的董事会会议决议。         高公司持有
         公司依照第二十三条第         公司依照本章程第二十四   本公司股份
     (三)项规定收购的本公司股   条规定收购本公司股份后,属于 的 数 额 上
     份,将不超过本公司已发行股份 第(一)项情形的,应当自收购 限,延长公
     总额的5%;用于收购的资金应   之日起 10 日内注销;属于第   司持有所回
     当从公司的税后利润中支出;所 (二)项、第(四)项情形的,购股份的期
     收购的股份应当 1年内转让给   应当在6个月内转让或者注销;限。
     职工。                       属于第(三)项、第(五)项、
                                  第(六)项情形的,公司合计持
                                  有的本公司股份数不得超过本
                                  公司已发行股份总额的10%,并
                                  应当在3年内转让或者注销。
         第四十四条   本公司召开      第四十五条   本公司召开  根据《上市
     股东大会的地点为公司住所地   股东大会的地点为公司住所地   公司章程指
     或公司董事会认为适当的其他   或公司董事会认为适当的其他   引》第  44
     地点。                       地点。股东大会将设置会场,以 条的规定,
         股东大会将设置会场,以现 现场会议形式召开。公司还将提 补充不得随
     场会议形式召开。公司还可提供 供网络投票的方式为股东参加   意变更股东
     网络或其他形式为股东参加股   股东大会提供便利。股东通过上 大会地点的
     东大会提供便利。股东通过上述 述方式参加股东大会的,视为出 相关内容。
     方式参加股东大会的,视为出   席。
     席。                             发出股东大会通知后,无正
                                  当理由,股东大会现场会议召开
                                  地点不得变更。确需变更的,召
                                  集人应当在现场会议召开日前
                                  至少 2个工作日公告并说明原
                                  因。
         第五十七条   股东会议的      第五十八条   股东会议的  根据《上市
     通知包括以下内容:           通知包括以下内容:           公司章程指
         (一)会议的日期、地点和     (一)会议的时间、地点和 引》第  55
     会议期限;                   会议期限;                   条修改并根
         (二)提交会议审议的事       (二)提交会议审议的事项 据实际执行
     项;                         和提案;                     情况,增加
         ……                         ……                     “补 充 通
         股东大会通知和补充通知       股东大会通知和补充通知   知”。
     中应当充分、完整披露所有提案 中应当充分、完整披露所有提案
     的全部具体内容以及为使股东   的全部具体内容以及为使股东
     对有关提案作出合理判断所需   对有关提案作出合理判断所需
     的全部资料或解释。有关提案需 的全部资料或解释。有关提案需
     要独立董事、保荐机构发表意见 要独立董事、保荐机构发表意见
     的,独立董事和保荐机构的意见 的,独立董事和保荐机构的意见
     最迟应当在发出股东大会通知   最迟应当在发出股东大会通知
     时公告。                     或补充通知时公告。
         ……                            ……
         第六十五条   委托书应当      删除。                   与第64条
     注明如果股东不作具体指示,股                              第(三款)
     东代理人是否可以按自己意思                                内容重复。
     表决。
         第七十九条   下列事项由      第七十九条   下列事项由  与原章程第
     股东大会以普通决议通过:     股东大会以普通决议通过:     40 条保持
         ……                         ……                     一致。
         下列事项由股东大会以特       下列事项由股东大会以特
     别决议通过:                 别决议通过:
         ……                            ……
         (三)公司合并、分立、解     (三)公司合并、分立、解
     散或者变更公司形式;         散、清算或者变更公司形式;
         ……                            ……
         第八十五条  董事、监事候     第八十五条  董事、监事候 根据《上市
     选人名单以提案的方式提请股   选人名单以提案的方式提请股   公司治理准
     东大会表决。                 东大会表决。                 则》第  19
         ……                         ……                     条修改。
         3、董事会应将董事、独立      3、董事会应将董事、独立
     董事候选人的简历和基本情况   董事候选人的简历和基本情况
     公开披露并以提案方式提请股   公开披露并以提案方式提请股
     东大会审议。董事、独立董事候 东大会审议。董事、独立董事候
     选人应当在公司召开股东大会   选人应当在股东大会通知公告
     前做出书面承诺,同意接受提   前做出书面承诺,同意接受提
     名,承诺公开披露的其本人的相 名,承诺公开披露的其本人的相
     关资料真实、完整,保证当选后 关资料真实、准确、完整,并保
     切实履行董事、独立董事职责。 证当选后切实履行董事、独立董
         ……                     事职责。
                                         ……
         第一百零四条   董事由股      第一百零四条   董事由股  根据《上市
     东大会选举或更换,任期三年。 东大会选举或者更换,并可在任 公司章程指
     董事任期届满,可连选连任。但 期届满前由股东大会解除其职   引》第  96
     独立董事的连任时间不得超过   务。董事任期三年,任期届满可 条修改。
     六年。董事在任期届满以前,股 连选连任。但独立董事的连任时
     东大会不得无故解除其职务。   间不得超过六年。
         ……                            ……
         第一百一十八条   依据法      第一百一十八条   依据法  公司制度名
     律法规的规定,并依照谨慎授权 律法规的规定,并依照谨慎授权 称 发 生 变
     原则,公司董事会应在股东大的 原则,公司董事会应在股东大的 更。
     授权范围内对下列交易进行审   授权范围内对下列交易进行审
     查:                         查:
         ……                            ……
         公司根据《深圳证券交易所     公司根据《深圳证券交易所
     股票上市规则》、《深圳证券交 股票上市规则》、《深圳证券交
     易所主板上市公司规范运作指   易所主板上市公司规范运作指
     引》、本《章程》制订《财务资 引》、本《章程》制订《财务资
     助管理制度》、《担保管理制度》、助管理制度》、《担保管理制度》、
     《对外投资管理办法》,公司对 《投资管理办法》,公司对外投
     外投资、提供财务资助和担保应 资、提供财务资助和担保应当按
     当按照本《章程》第一百一十九 照本《章程》第一百一十九条及
     条及《财务资助管理制度》、《担《财务资助管理制度》、《担保
     保管理制度》、《对外投资管理 管理制度》、《投资管理办法》
     办法》的规定履行决策程序和信 的规定履行决策程序和信息披
     息披露义务,涉及关联交易的, 露义务,涉及关联交易的,还应
     还应当遵守《关联交易制度》的 当遵守《关联交易制度》的规定。
     规定。
         第一百二十二条 董事长行      第一百二十二条 董事长行  根据公司实
     使下列职权:                 使下列职权:                 际运行情况
         ……                         ……                     修改。
         (八)提名或推荐分公司、     (八)提名或推荐分公司、
     全资子公司控股公司董事及董   全资子公司控股公司董事及执
     事长人选,经董事会提名委员会 行董事人选,经党委会审查同意
     审查同意后进行委派。         后进行委派。
         (九)董事会授予的其他       (九)董事会授予的其他职
     职权。                       权。
         第一百三十一条   董事会      第一百三十一条   董事会  根据《上市
     会议,应由董事本人出席;董事 会议,应由董事本人出席;董事 公司治理准
     因故不能出席,可以书面委托其 因故不能出席,可以书面委托其 则》第  22
     他董事代为出席,委托书中应载 他董事代为出席,委托书中应载 条修改。
     明代理人的姓名,代理事项、授 明代理人的姓名,代理事项、授
     权范围和有效期限,并由委托人 权范围和有效期限,并由委托人
     签名或盖章。代为出席会议的董 签名或盖章。代为出席会议的董
     事应当在授权范围内行使董事   事应当在授权范围内行使董事
     的权利。董事未出席董事会会   的权利,委托人应当独立承担法
     议,亦未委托代表出席的,视为 律责任。董事未出席董事会会
     放弃在该次会议上的投票权。   议,亦未委托代表出席的,视为
                                  放弃在该次会议上的投票权。独
                                  立董事不得委托非独立董事代
                                  为投票。
         第一百三十五条   董事会      第一百三十五条   公司董  1.公司机构
     下设秘书处、战略委员会、审计 事会下设战略委员会、审计委员 调整后已取
     委员会、提名委员会和薪酬与考 会、提名委员会、薪酬与考核委 消秘书处;
     核委员会。                   员会。专门委员会对董事会负   2.根据《上
                                  责,依照本章程和董事会授权履 市公司章程
                                  行职责,提案应当提交董事会审 指 引》第
                                  议决定。专门委员会成员全部由 107  条 修
                                  董事组成,其中审计委员会、提 改、补充专
                                  名委员会、薪酬与考核委员会中 门委员会设
                                  独立董事占多数并担任召集人,置条款。
                                  审计委员会的召集人为会计专
                                  业人士。董事会负责制定专门委
                                  员会工作规程,规范专门委员会
                                  的运作。
         第一百三十八条   在公司      第一百三十八条   在公司  根据《上市
     控股股东、实际控制人单位担任 控股股东单位担任除董事、监事 公司章程指
     除董事以外其他职务的人员,不 以外其他行政职务的人员,不得 引》第126
     得担任公司的高级管理人员。   担任公司的高级管理人员。     条修改。
         第一百四十六条   公司设      第一百四十六条  公司设    根据《上市
     董事会秘书,负责公司股东大会  董事会秘书,负责公司股东大会 公司治理准
     和董事会会议的筹备、文件保管 和董事会会议的筹备及文件保   则》第28
     以及公司股东资料管理,办理信 管、公司股东资料的管理、办理 条修改、补
     息披露事务等事宜。           信息披露事务、投资者关系工作 充。
         董事会秘书应遵守法律、行 等事宜。
     政法规、部门规章及本章程的有     董事会秘书作为公司高级
     关规定。                     管理人员,为履行职责有权参加
                                  相关会议,查阅有关文件,了解
                                  公司的财务和经营等情况。董事
                                  会及其他高级管理人员应当支
                                  持董事会秘书的工作。任何机构
                                  及个人不得干预董事会秘书的
                                  正常履职行为。
                                      董事会秘书应遵守法律、行
                                  政法规、部门规章及本章程的有
                                  关规定。
         第一百四十八条   本章程      第一百四十八条   本章程  根据《上市
     第一百零三条关于不得担任董   第一百零三条关于不得担任董   公司治理准
     事的情形,同时适用于监事。   事的情形,同时适用于监事。   则》第  45
         董事、总经理和其他高级管     监事会的人员和结构应当   条补充对监
     理人员不得兼任监事。其配偶和 确保监事会能够独立有效地履   事会及成员
     直系亲属在公司董事、高级管理 行职责。监事应当具有相应的专 的 履 职 要
     人员任职期间不得担任公司监   业知识或者工作经验,具备有效 求。
     事。                         履职能力。公司董事、高级管理
                                  人员不得兼任监事。
         第一百五十三条   监事应      删除。                   在总则中新
     当保证公司披露的信息真实、准                              增 第 十 二
     确、完整。                                                条,故本条
                                                               予以删除。
         第一百五十四条   监事可      第一百五十三条   监事有  根据《上市
     以列席董事会会议,并对董事会 权了解公司经营情况。公司应当 公司治理准
     决议事项提出质询或者建议。   采取措施保障监事的知情权,为 则》第  46
                                  监事正常履行职责提供必要的   条补充。
                                  协助,任何人不得干预、阻挠。
                                      监事可以列席董事会会议,
                                  并对董事会决议事项提出质询
                                  或者建议。
    
    
    除上述修改外,公司将根据新增或删除条款对《章程》条款序号进行重排。
    
    以上提案,请审议。
    
    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
    
    2019年10月30日
    
    关于修改《股东大会议事规则》的提案
    
    各位股东:
    
    根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》修订情况,结合本公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》做如下修改:
    
                修改前                       修改后              修改说明
         第二十条   股东会议的通      第二十条   股东会议的通  根据《上市
     知包括以下内容:             知包括以下内容:             公司章程指
         (四)会议的日期、地点和     (一)会议的时间、地点和会 引》第  55
     会议期限;                     议期限;                   条修改。
         (五)提交会议审议的事       (二)提交会议审议的事项
     项;                           和提案;
         ……                            ……
         第二十七条   本公司召开      第二十七条   本公司召开  根据《上市
     股东大会的地点为公司住所地   股东大会的地点为公司住所地   公司章程指
     或公司董事会认为适当的其他   或公司董事会认为适当的其他   引》第  44
     地点。                       地点。股东大会将设置会场,以 条的规定,
         股东大会将设置会场,以现 现场会议形式召开。公司还将提 补充不得随
     场会议形式召开。公司还可提供 供网络投票的方式为股东参加   意变更股东
     网络或其他形式为股东参加股   股东大会提供便利。股东通过上 大会地点的
     东大会提供便利。股东通过上述 述方式参加股东大会的,视为出 相关内容。
     方式参加股东大会的,视为出   席。
     席。                             发出股东大会通知后,无正
                                  当理由,股东大会现场会议召开
                                  地点不得变更。确需变更的,召
                                  集人应当在现场会议召开日前
                                  至少 2个工作日公告并说明原
                                  因。
         第三十二条   委托书应当      删除。                    与第31条
     注明如果股东不作具体指示,股                              第(三款)
     东代理人是否可以按自己意思                                内容重复。
     表决。
         第四十六条   下列事项由      第四十五条   下列事项由  与公司《章
     股东大会以普通决议通过:     股东大会以普通决议通过:     程》第  40
         ……                         ……                     条 保 持 一
         下列事项由股东大会以特       下列事项由股东大会以特   致。
     别决议通过:                 别决议通过:
         ……                            ……
         (六)公司合并、分立、解     (七)公司合并、分立、解
     散或者变更公司形式;         散、清算或者变更公司形式;
         ……                           ……
                                  新增:                       根 据 公 司
                                       第四十七条  股东大会审  《章程》第
                                  议公司《章程》第81条所述影   81 条增加
                                  响中小投资者利益的重大事项   对应条款。
                                  时,对中小投资者的表决实施单
                                  独计票。单独计票结果将于表决
                                  结果统计完毕后及时公开披露。
                                      本条所称中小投资者是指
                                  除公司董事、监事、高级管理人
                                  员以及单独或合计持有公司5%
                                  以上股份的股东以外的其他股
                                  东。
         第五十一条  董事、独立董     第五十一条  董事、独立董 根 据 公 司
     事、监事候选人名单以提案的方 事、监事候选人名单以提案的方 《章程》序
     式提请股东大会表决。         式提请股东大会表决。         号 进 行 修
         ……                         ……                     改。
         股东在提名推荐董事、独立     股东在提名推荐董事、独立
     董事候选人时应当就董事、独立 董事候选人时应当就董事、独立
     董事候选人是否符合公司章程   董事候选人是否符合公司章程
     第九十五条之规定发表声明,并 第一百零三条之规定发表声明,
     事先征得被提名人同意。       并事先征得被提名人同意。
         ……                            ……
         股东在提名推荐监事候选       股东在提名推荐监事候选
     人时应当就监事候选人是否符   人时应当就监事候选人是否符
     合公司《章程》第九十五条之规 合公司《章程》第一百零三条之
     定发表声明,并事先征得被提名 规定发表声明,并事先征得被提
     人同意。                     名人同意。
         ……                            ……
         第五十七条   出席股东大      删除。                   与第54条
     会的股东,应当对提交表决的提                              内容重复。
     案发表以下意见之一:同意、反
     对或弃权。
         未填、错填、字迹无法辨认
     的表决票、未投的表决票均视为
     投票人放弃表决权利,其所持股
     份数的表决结果应计为“弃权”。
         第六十五条   股东大会召      删除。                   与第43条
     集人应当保证股东大会在合理                                内容重复。
     的工作时间内连续举行,直至形
     成最终决议。因不可抗力或其他
     异常原因导致股东大会不能正
     常召开或未能做出任何决议的,
     召集人应向深圳证券交易所说
     明原因并公告,召集人有义务采
     取必要措施尽快恢复召开股东
     大会。
         第七十条  本规则所称“以     第六十八条   本规则所称  根据规则内
     上”、“内”,含本数;“过”、“以上”、“内”,含本数;“过”、容将“低于”
     “低于”、“多于”,不含本数。“多于”,不含本数。         删除。
         第七、九、十、十一、十六、   修改为“公司《章程》”   表 述 不 准
     四十一、四十五、五十一条中的                              确。
     “本章程”
    
    
    除上述修改外,公司将根据新增或删除条款对《股东大会议事规则》条款序号进行重排。
    
    以上提案,请审议。
    
    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
    
    2019年10月30日
    
    关于修改《董事会议事规则》的提案
    
    各位股东:
    
    根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》修
    
    订情况,结合本公司实际情况,拟对《董事会议事规则》做
    
    如下修改:
    
               修改前                      修改后              修改说明
         第一条 宗旨                 第一条 宗旨             根据实际情
         为健全和规范宁夏西部创      为健全和规范宁夏西部创  况进行修改。
     业实业股份有限公司(以下简  业实业股份有限公司(以下简
     称“公司”)董事会议事程序,称“公司”)董事会议事程序,
     提高董事会工作效率和科学决  提高董事会工作效率和科学决
     策的水平,保证公司生产经营、策的水平,保证公司生产经营、
     管理工作的顺利进行,根据《中管理工作的顺利进行,根据《中
     华人民共和国公司法》(以下  华人民共和国公司法》(以下
     简称“《公司法》”)、《中  简称“《公司法》”)、《中
     华人民共和国证券法》(以下  华人民共和国证券法》(以下
     简称“《证券法》”)、《上  简称“《证券法》”)、《上
     市公司章程指引》、《深圳证  市公司治理准则》、《上市公
     券交易所股票上市规则》(以  司章程指引》、《深圳证券交
     下简称“《上市规则》”)及  易所股票上市规则》(以下简
     《宁夏西部创业实业股份有限  称“《上市规则》”)及《宁
     公司章程》(以下简称“《公  夏西部创业实业股份有限公司
     司章程》”)的有关规定,结  章程》(以下简称“《公司章
     合公司的实际情况,制定本规  程》”)等有关规定,结合公
     则。                        司的实际情况,制定本规则。
         第三条  董事会的职权        第三条  董事会的职权    根据《上市公
         ……                        ……                    司章程指引》
         (十八)法律、行政法规、    (十八)法律、行政法规、第 107 条补
     部门规章或公司章程授予的其  部门规章或公司章程授予的其  充专门委员
     他职权。                    他职权。                    会设置条款。
         超过股东大会授权范围的      公司董事会下设战略委员
     事项,应当提交股东大会审议。会、审计委员会、提名委员会、
                                 薪酬与考核委员会。专门委员
                                 会对董事会负责,依照《公司
                                 章程》和董事会授权履行职责,
                                 提案应当提交董事会审议决
                                 定。专门委员会成员全部由董
                                 事组成,其中审计委员会、提
                                 名委员会、薪酬与考核委员会
                                 中独立董事占多数并担任召集
                                 人,审计委员会的召集人为会
                                 计专业人士。董事会负责制定
                                 专门委员会工作规程,规范专
                                 门委员会的运作。
                                     超过股东大会授权范围的
                                 事项,应当提交股东大会审议。
         第四条  董事会运用公司      第四条  董事会运用公司  根据公司《章
     资产的权限                  资产的权限                  程》修订情
        董事会运用公司资产进行       董事会运用公司资产进行   况,对引用章
     对外投资、收购出售资产、资  对外投资、收购出售资产、资  程的条款序
     产抵押、对外担保事项、委托  产抵押、对外担保事项、委托  号进行修改。
     理财等交易或关联交易的权限  理财等交易或关联交易的权限
     严格按照公司章程第110、111、严格按照公司章程第118、119、
     112条的规定执行。           120条的规定执行。
         超过董事会权限的重大投      超过董事会权限的重大投
     资项目应当组织有关专家、专  资项目应当组织有关专家、专
     业人员进行评审,并报股东大  业人员进行评审,并报股东大
     会批准。                    会批准。
         第五条  董事会秘书处        第五条  董事会秘书      根据《上市公
         董事会下设董事会秘书        公司设董事会秘书,负责   司治理准则》
     处,处理董事会日常事务。    公司股东大会和董事会会议的  第28条及公
         董事会秘书或证券事务代  筹备及文件保管、公司股东资  司实际情况
     表兼任董事会秘书处负责人,  料的管理、办理信息披露事务、进行修改、补
     保管董事会和董事会秘书处印  投资者关系工作等事宜。      充。
     章。董事会秘书可以指定证券      董事会秘书作为公司高级
     事务代表等有关人员协助其处  管理人员,为履行职责有权参
     理日常事务。                加相关会议,查阅有关文件,
                                 了解公司的财务和经营等情
                                 况。董事会及其他高级管理人
                                 员应当支持董事会秘书的工
                                 作。任何机构及个人不得干预
                                 董事会秘书的正常履职行为。
                                     法律证券事务部为董事会
                                 的日常办事机构,董事会秘书
                                 兼任法律证券事务部负责人,
                                 保管董事会印章。
    
    
    以上提案,请审议。
    
    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
    
    2019年10月30日
    
    关于修改《监事会议事规则》的提案
    
    各位股东:
    
    根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》做如下修改,请审阅:
    
                  修订前                           修订后                修订说明
         第一条 宗旨                      第一条 宗旨                  根据实际情
         为健全和规范宁夏西部创业实       为健全和规范宁夏西部创业实   况修改。
     业股份有限公司(以下简称“公司”)业股份有限公司(以下简称“公司”)
     监事会的议事方式和表决程序,确保 监事会的议事方式和表决程序,确保
     监事会的工作效率和科学决策,促使 监事会的工作效率和科学决策,促使
     监事和监事会有效地履行监督职责, 监事和监事会有效地履行监督职责,
     完善公司法人治理结构,根据《中华 完善公司法人治理结构,根据《中华
     人民共和国公司法》(以下简称“《公人民共和国公司法》(以下简称“《公
     司法》”)、《中华人民共和国证券 司法》”)、《中华人民共和国证券
     法》(以下简称“《证券法》”)、 法》(以下简称“《证券法》”)、
     《上市公司章程指引》、《深圳证券 《上市公司治理准则》、《上市公司
     交易所股票上市规则》(以下简称   章程指引》、《深圳证券交易所股票
     “《上市规则》”)及《宁夏西部创 上市规则》(以下简称“《上市规则》”)
     业实业股份有限公司章程》(以下简 及《宁夏西部创业实业股份有限公司
     称“《公司章程》”)的有关规定制 章程》(以下简称“《公司章程》”)
     定本规则。                       等有关规定制定本规则。
         第五条 定期会议的提案            第五条 定期会议的提案        根据《上市公
         在发出召开监事会定期会议的       在发出召开监事会定期会议的   司监事会工
     通知之前,监事会应当指定1名监事  通知之前,监事会应当指定1名监事  作指引》第
     向全体监事征集会议提案,并至少用 向全体监事征集会议提案。         56条修改。
     2天的时间向公司员工征求意见。在      监事会召开定期会议前,职工监
     征集提案和征求意见时,该指定监事 事在注意相关保密要求的情况下,就
     应当说明监事会重在对公司规范运   议题向公司员工征求意见。
     作和董事、高级管理人员职务行为的
     监督而非公司经营管理的决策。
    
    
    以上提案,请审议。
    
    宁夏西部创业实业股份有限公司监事会
    
    2019年10月30日

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