金融界首页>行情中心>*ST厦工>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

*ST厦工:*ST厦工管理人2019年第三次临时股东大会决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    证券代码:600815 证券简称:*ST厦工 公告编号:2019-101
    
    厦门厦工机械股份有限公司管理人
    
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年10月28日
    
    (二) 股东大会召开的地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     19
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            466,868,043
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            48.6843
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,董事长张振斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席5人,董事王功尤先生、谷涛先生,独立董事王金
    
    星先生因公务请假;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书出席会议;其他部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东            同意                   反对                 弃权
     类型       票数       比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
      A股      464,748,593   99.5460     2,112,150   0.4524       7,300    0.0016
    
    
    2、议案名称:《公司关于修订<公司章程>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东            同意                    反对                 弃权
     类型       票数       比例(%)   票数     比例(%)    票数    比例(%)
      A股     464,748,593  99.5460   2,112,150     0.4524      7,300   0.0016
    
    
    3、议案名称:《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东             同意                   反对                 弃权
     类型        票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数     比例(%)
      A股      464,748,593  99.5460   2,112,150   0.4524      7,300   0.0016
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    1、关于选举第九届董事会董事的议案
    
     议案  议案名称  得票数                    得票数占出席会议有效表  是否
     序号                                       决权的比例(%)         当选
     4.01  张振斌                  464,267,539                 99.4429  是
     4.02  谷涛                    463,764,444                 99.3352  是
     4.03  王功尤                  463,764,440                 99.3352  是
     4.04  陈天生                  463,764,439                 99.3352  是
     4.05  范文明                  463,764,439                 99.3352  是
     4.06  王志伟                  463,764,439                 99.3352  是
    
    
    2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
    
     议案   议案名称   得票数                   得票数占出席会议有效   是 否
     序号                                       表决权的比例(%)      当选
     5.01   江曙晖                 463,764,434                99.3352  是
     5.02   王金星                 463,764,435                99.3352  是
     5.03   张盛利                 463,764,433                99.3352  是
    
    
    3、关于选举第九届监事会股东监事的议案
    
     议案   议案名称   得票数                   得票数占出席会议有效   是否
     序号                                       表决权的比例(%)      当选
     6.01   刘艺虹                 463,764,432                99.3352  是
     6.02   唐冲                   463,764,432                99.3352  是
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案   议案名称           同意                 反对               弃权
     序号                 票数     比例(%)   票数     比例(%) 票数  比例(%)
     1     公司关于修   1,717,667  44.7645   2,112,150  55.0452  7,300   0.1903
           订《公司章
           程》的议案
     2     公司关于使   1,717,667  44.7645   2,112,150  55.0452  7,300   0.1903
           用暂时闲置
           自有资金进
           行现金管理
           的议案
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    无
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
    
    律师:黄臻臻、邢志华
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、公司2019年第三次临时股东大会决议
    
    2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2019年第三次临
    
    时股东大会的法律意见书
    
    厦门厦工机械股份有限公司管理人
    
    2019年10月29日

关闭