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个股公告正文

*ST厦工:*ST厦工管理人第八届董事会第四十次会议决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-098
    
    厦门厦工机械股份有限公司管理人
    
    第八届董事会第四十次会议决议公告
    
    本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议于2019年10月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2019年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
    
    (一)审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要
    
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)审议通过《公司关于子公司厦工机械(焦作)有限公司转让土地及地面建筑物的议案》
    
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    厦门厦工机械股份有限公司
    
    管 理 人
    
    2019年10月29日

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