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个股公告正文

新开普:第四届监事会第二十六次会议决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    第四届监事会第二十六次会议决议公告
    
    证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2019-132
    
    新开普电子股份有限公司
    
    第四届监事会第二十六次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议通知于2019年10月24日以电子邮件及书面方式发出,会议于2019年10月28日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开,应出席本次会议的监事三名,实际出席本次会议的监事三名,会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持,公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
    
    经与会监事认真审议并表决,本次会议形成如下决议:
    
    审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》。
    
    监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过《2019年第三季度报告全文》。
    
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
    
    审议结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过。
    
    特此公告。
    
    新开普电子股份有限公司
    
    监 事 会
    
    二〇一九年十月二十九日

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