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个股公告正文

新开普:第四届董事会第三十一次会议决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    第四届董事会第三十一次会议决议公告
    
    证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2019-131
    
    新开普电子股份有限公司
    
    第四届董事会第三十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2019年10月24日以电子邮件及书面方式发出,通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2019年10月28日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开,应出席本次会议的董事8名,实际出席本次会议的董事8名,其中董事陈亮先生以通讯方式出席了本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议,其中副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
    
    经与会董事认真审议并表决,本次会议形成如下决议:
    
    审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2019年第三季度报告全文>的议案》。
    
    董事会认为公司《2019年第三季度报告全文》真实、客观的反映了公司2019年第三季度的经营、管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,一致审议通过《2019年第三季度报告全文》。
    
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
    
    审议结果:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过。
    
    特此公告。
    
    新开普电子股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十月二十九日

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