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个股公告正文

格林美:第五届董事会第九次会议决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2019-104
    
    格林美股份有限公司
    
    第五届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知已于2019年10月25日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2019年10月28日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人(其中,董事陈星题先生、吴浩锋先生,独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议)。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
    
    《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
    
    特此公告
    
    格林美股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月二十八日

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