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个股公告正文

拓邦股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份
    
    公告编号:2019078
    
    债券代码:128058 债券简称:拓邦转债
    
    深圳拓邦股份有限公司
    
    第六届董事会第十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2019年10月25日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年10月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,应参会的董事9名,实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:
    
    一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》;
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    《2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年 10 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告全文》刊登于2019年 10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    《关于会计政策变更的公告》详见2019年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年10月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    特此公告。
    
    深圳拓邦股份有限公司董事会
    
    2019年10月29日

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