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个股公告正文

西山煤电:独立董事对公司第七届董事会第十四次会议审议有关事项的事前认可

日期:2019-10-29附件下载

    山西西山煤电股份有限公司
    
    独立董事对公司第七届董事会第十四次会议
    
    审议有关事项的事前认可
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,我们作为山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在公司第七届董事会第十四次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料,并听取了公司的专项汇报,经审阅相关材料,现发表对有关事项事前书面意见如下:
    
    1、对《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案》,我们认为本次担保主要是缓解武乡西山发电资金压力,拟为武乡西山发电通过山西焦煤融资租赁公司办理融资租赁业务提供担保,为该公司增加运营资金,以保证该公司的正常生产经营。
    
    该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独立董事对此表示认可。
    
    我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议;由于属于关联交易和关联事项,关联董事应回避表决。
    
    2、对《关于向山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》,我们认为本次委托贷款主要是为保证西山华通水泥项目顺利进行,拟为临西山华通水泥通过山西焦煤集团财务有限责任公司办理委托贷款三年业务,以保证该公司投产后正常生产经营。
    
    该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独立董事对此表示认可。
    
    我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议;由于属于关联交易和关联事项,关联董事应回避表决。
    
    3、对《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案》,我们认为本次担保主要是为保证临汾西山能源公司按期偿还即将到期的前期贷款和正常的经营周转,拟为临汾西山能源公司通过兴业银行、民生银行、光大兴陇信托有限责任公司办理融资业务提供担保,为该公司增加运营资金,以保证该公司的正常生产经营。
    
    我们对此表示认可,同意将本议案提交公司第七届十四次董事会审议。
    
    独立董事:李永清 周建 赵利新 曹胜根
    
    2019年10月25日

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