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个股公告正文

东方能源:第六届董事会第二十一次会议决议公告

日期:2019-10-29附件下载

    股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-072
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司
    
    第六届董事会第二十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    
    整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“东方能源”或“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2019年10月18日发出通知,会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名,亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、谷大可、夏鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并一致通过了以下议案:
    
    一、审议通过了《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》(关联董事回避表决)
    
    公司拟以发行股份方式购买国家电投集团资本控股有限公司100%股权(以下简称“标的资产”)(以下简称“本次交易”)。
    
    根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192328号)以及更新后的审计报告及备考审阅报告等,公司对本次交易的报告书进行修订并出具了《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
    
    李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生属关联董事,回避表决。上述5名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。
    
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,独立意见如下:
    
    根据更新后的审计报告及备考审阅报告及中国证券监督管理委员会的审核意见等,公司对本次交易的报告书进行修订并出具《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
    
    上述事项符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议上述议案时,关联董事已按规定回避表决,会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    
    综上,我们同意本次交易更新重组报告书相关事宜。
    
    同意3票、反对0票、弃权0票。
    
    该议案获得通过。
    
    二、审议通过了《关于本次交易相关审阅报告、审计报告的议案》(关联董事回避表决)
    
    因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告已过有效期,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易的标的资产以2019年6月30日为基准日进行了加期审计,并分别出具了致同审字(2019)第110ZA9319号备考审阅报告、致同审字(2019)第110ZA9312号审计报告。
    
    李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生属关联董事,回避表决。上述5名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。
    
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,独立意见如下:
    
    鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告已过有效期,本次交易的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易的标的资产以2019年6月30日为基准日进行了加期审计,并分别出具了相应的备考审阅报告、审计报告。
    
    上述事项符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议上述议案时,关联董事已按规定回避表决,会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    
    综上,我们同意本次交易加期审计相关事宜。
    
    同意3票、反对0票、弃权0票。
    
    该议案获得通过。
    
    三、审议通过了《2019年第三季度报告》
    
    同意8票、反对0票、弃权0票。
    
    该议案获得通过。
    
    特此公告。
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
    
    2019年10月28日

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