金融界首页>行情中心>工商银行>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

工商银行:董事会决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-051号
    
    中国工商银行股份有限公司
    
    董事会决议公告
    
    中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2019年10月25日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事14名,亲自出席13名,委托出席1名,胡浩董事委托谷澍副董事长出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会部分成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    
    会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案:
    
    一、关于2019年第三季度报告的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    关于 2019 年第三季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。
    
    二、关于优先股股息分配的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    本行分别于2014年12月和2015年11月在境外和境内发行优先股,其中境外募集资金总额为29.4亿美元、6亿欧元和120亿元人民币,境内募集资金总额为450亿元人民币。在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下,本行在提取法定公积金和一般准备后,有可分配税后利润,满足优先股股息发放的先决条件。优先股派息分配方案如下:
    
    (一)境内优先股(工行优1)
    
    1.股息率
    
    境内优先股的票面股息率为4.5%(含税为4.5%,优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担)。
    
    2.派息金额
    
    根据境内优先股计息本金450亿元人民币,股息率4.5%,确定本次派发境内优先股股息为20.25亿元人民币。
    
    3.派息时间
    
    根据境内优先股募集说明书,股息支付日期为每年11月23日,由于2019年11月23日为星期六,故今年我行境内优先股派发时间顺延至2019年11月25日(星期一)。
    
    (二)境外优先股
    
    1.股息率
    
    境外优先股条款和条件确定的各币种境外优先股第一个赎回日前的初始股息率均为6%(不含税为6%,即为优先股股东实际取得的股息率);同时,按照有关法律规定,在派发境外优先股股息时,我行需按双边税收协定适用税率(10%)代扣代缴所得税,根据优先股条款和条件有关规定,相关税费由我行承担。
    
    2.派息金额
    
    根据各币种境外优先股计息本金、股息率和代扣代缴所得税税率,确定境外优先股股息金额如下:
    
    (1)美元优先股
    
    派发美元优先股股息1.96亿美元,其中支付给优先股股东1.764亿美元,代扣代缴所得税1960万美元。
    
    (2)欧元优先股
    
    派发欧元优先股股息4000万欧元,其中支付给优先股股东3600万欧元,代扣代缴所得税400万欧元。
    
    (3)人民币优先股
    
    派发人民币优先股股息8亿元人民币,其中支付给优先股股东7.2亿元人民币,代扣代缴所得税8000万元人民币。
    
    上述境外优先股股息按2019年9月末汇率(美元兑人民币汇率7.1399;欧元兑人民币汇率7.80605267)折算,合计派发境外优先股股息25.12亿元人民币,实际派发时分别以相应优先股币种派发。
    
    3.派息时间
    
    根据境外优先股发行通函,股息支付日期为每年12月10日,故今年境外优先股股息派发时间为2019年12月10日(星期二)。
    
    独立董事对该项议案发表如下意见:同意。
    
    三、关于《中国工商银行金融科技发展规划(2019-2023)》的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    四、关于设立董事会社会责任与消费者权益保护委员会的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    为落实有关监管要求,进一步优化本行董事会专门委员会架构,并在全行范围内强化社会责任和消费者权益保护理念,董事会决定设立社会责任与消费者权益保护委员会,承担关于本行社会责任履行与消费者权益保护有关的职责。
    
    五、关于制定《中国工商银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作规则》的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    六、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    七、关于设立董事会美国区域机构风险委员会的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    为更好地满足本行美国业务发展和监管合规需要,进一步优化本行董事会专门委员会架构,董事会决定设立美国区域机构风险委员会。
    
    八、关于制定《中国工商银行股份有限公司董事会美国区域机构风险委员会工作规则》的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    九、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》的议案
    
    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    十、关于调整部分董事会专门委员会委员及主席的议案
    
    议案表决情况如下:
    
         姓名              任职          有表决  同意  弃权  反对      备注
                                         权票数
                   社会责任与消费者权益    13     13     0     0
         谷澍      保护委员会委员                                   谷澍回避
                   社会责任与消费者权益    13     13     0     0
                   保护委员会主席
                   社会责任与消费者权益    13     13     0     0
         胡浩      保护委员会委员                                   胡浩回避
                   美国区域机构风险委员    13     13     0     0
                   会委员
                   美国区域机构风险委员    13     13     0     0
        梁定邦     会委员                                           梁定邦回避
                   美国区域机构风险委员    13     13     0     0
                   会主席
        杨绍信     美国区域机构风险委员    13     13     0     0   杨绍信回避
                   会委员
     希拉·C·贝尔 美国区域机构风险委员    13     13     0     0   希拉·C·贝
                   会委员                                           尔回避
         沈思      美国区域机构风险委员    13     13     0     0   沈思回避
                   会委员
     努特·韦林克  社会责任与消费者权益    13     13     0     0   努特·韦林克
                   保护委员会委员                                   回避
        郑福清     美国区域机构风险委员    13     13     0     0   郑福清回避
                   会委员
        梅迎春     社会责任与消费者权益    13     13     0     0   梅迎春回避
                   保护委员会委员
         董轼      不再担任薪酬委员会委    13     13     0     0   董轼回避
                   员
                   战略委员会委员          13     13     0     0
                   风险管理委员会委员      13     13     0     0
        卢永真     薪酬委员会委员          13     13     0     0   卢永真回避
                   美国区域机构风险委员    13     13     0     0
                   会委员
    
    
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》等规定,结合董事会专门委员会架构的调整情况以及部分董事的新任情况,为确保董事会及其专门委员会正常运作,董事会决定对部分董事会专门委员会委员及主席进行以下调整:
    
    (一)关于社会责任与消费者权益保护委员会委员及主席
    
    谷澍先生担任社会责任与消费者权益保护委员会委员及主席;胡浩先生担任社会责任与消费者权益保护委员会委员;努特?韦林克先生担任社会责任与消费者权益保护委员会委员;梅迎春女士担任社会责任与消费者权益保护委员会委员。
    
    (二)关于美国区域机构风险委员会委员及主席
    
    梁定邦先生担任美国区域机构风险委员会委员及主席;胡浩先生担任美国区域机构风险委员会委员;杨绍信先生担任美国区域机构风险委员会委员;希拉?C?贝尔女士担任美国区域机构风险委员会委员;沈思先生担任美国区域机构风险委员会委员;郑福清先生担任美国区域机构风险委员会委员;卢永真先生担任美国区域机构风险委员会委员。
    
    (三)关于战略委员会委员
    
    卢永真先生担任战略委员会委员。
    
    (四)关于风险管理委员会委员
    
    卢永真先生担任风险管理委员会委员。
    
    (五)关于薪酬委员会委员
    
    卢永真先生担任薪酬委员会委员;董轼先生不再担任薪酬委员会委员。
    
    上述任职调整方案自董事会审议通过后生效。
    
    特此公告。
    
    中国工商银行股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月二十五日

关闭