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个股公告正文

水井坊:九届董事会2019年第八次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-053号
    
    四川水井坊股份有限公司
    
    九届董事会2019年第八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第八次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年10月22日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2019年10月25日通过了如下决议:
    
    一、审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及其正文
    
    本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
    
    二、审议通过了公司《关于补选战略与执行委员会委员的议案》
    
    根据相关规定,公司董事会决定补选危永标(Horace Ngai)先生为战略与执行委员会委员,补选后的战略与执行委员会组成如下:
    
    战略与执行委员会
    
    召集人:范祥福(John Fan)
    
    委员:危永标(Horace Ngai)、何荣辉(Danny Ho)、费毅衡(Samuel A.Fischer)、朱镇豪(ChuChunHo)、Preeti Arora、郑欣淳(Xingchun Zheng)
    
    本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告
    
    四川水井坊股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年十月二十六日

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