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个股公告正文

北方稀土:第七届董事会第十四次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—044
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    第七届董事会第十四次会议决议公告
    
         本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2019年10月15日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2019年10月25日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
    
    二、董事会会议议题审议情况
    
    会议审议通过如下议题:
    
    (一)通过《北方稀土2019年第三季度报告》。
    
    表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。
    
    (二)通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    
    为保障公司董事会专门委员会正常运作,根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则等规定,董事会对下设的战略、审计、薪酬与考核委员会成员进行了调整,董事赵德贵先生补选为战略委员会委员,独立董事周华先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。除以上调整外,其他成员构成不变。调整后的董事会各专门委员会成员构成如下:
    
    战略委员会:主任委员 赵殿清
    
    委 员 汪辉文 李金玲 杨占峰 邢立广
    
    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—044
    
    赵德贵 张日辉 祝社民 王晓铁
    
    提名委员会:主任委员 王晓铁
    
    委 员 赵殿清 李金玲 钱明星 祝社民
    
    审计委员会:主任委员 周 华
    
    委 员 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁
    
    薪酬与考核委员会:
    
    主任委员 钱明星
    
    委 员 王占成 张丽华 苍大强 周 华
    
    表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。
    
    特此公告
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年10月26日

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