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个股公告正文

北方稀土:第七届监事会第十二次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-045
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    第七届监事会第十二次会议决议公告
    
         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    
    一、监事会会议召开情况
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司或北方稀土)监事会于2019年10月15日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2019年10月25日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议审议通过《北方稀土2019年第三季度报告》。
    
    表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
    
    监事会对《北方稀土2019年第三季度报告》的书面审核意见:
    
    监事会认为,董事会在编制、审议《北方稀土2019年第三季度报告》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;《北方稀土2019年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议《北方稀土2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
    
    特此公告债券代码:143039 债券简称:17北方01债券代码:143303 债券简称:17北方02股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-045
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2019年10月26日

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