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宝钢股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-072
    
    宝山钢铁股份有限公司
    
    第七届董事会第十二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    
    (二)发出会议通知和材料的时间和方式
    
    公司于2019年10月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
    
    (三)会议召开的时间、地点和方式
    
    本次董事会会议以现场表决方式于2019年10月25日在上海召开。
    
    (四)董事出席会议的人数情况
    
    本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。
    
    (五)会议的主持人和列席人员
    
    本次会议由邹继新董事长主持,公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议审议通过以下决议:
    
    (一)批准《关于2019年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
    
    2019年三季度末,公司坏账准备余额41,732,418.75元,存货跌价准备余额 379,705,966.64 元,固定资产减值准备余额58,632,105.88元,其他非流动资产减值准备余额61,197,324.15元。
    
    证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-072
    
    全体董事一致通过本议案。
    
    (二)批准《2019年第三季度报告》
    
    全体董事一致通过本议案。
    
    特此公告。
    
    宝山钢铁股份有限公司董事会
    
    2019年10月26日

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