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个股公告正文

华伍股份:第四届监事会第二十次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:300095 证券简称:华伍股份 公告编号:2019-071
    
    江西华伍制动器股份有限公司
    
    第四届监事会第二十次会议决议公告
    
    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年10月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年10月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
    
    会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事经认真讨论,审议并通过如下事项:
    
    一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2019 年第三季度报告全文》。
    
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》
    
    为支持全资子公司四川安德科技有限公司(以下简称“安德科技”)的经营发展,提高其向银行贷款融资及申请授信的能力,监事会同意为安德科技提供额度为不超过人民币1100万元(含本数)的银行贷款或申请银行授信的担保,安德科技在此额度内,可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保,担保期限为一年。
    
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
    
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    江西华伍制动器股份有限公司监事会
    
    2019年10月25日

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