金融界首页>行情中心>鼎龙股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

鼎龙股份:第四届董事会第八次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 编号:2019-098
    
    湖北鼎龙控股股份有限公司
    
    第四届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年10月25日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年10月19日以电子邮件或专人形式送达,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议,通过了以下决议:
    
    一、审议通过《2019年第三季度报告》
    
    经审核,董事会认为:公司2019年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;季报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生;公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    
    该议案的董事会表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    
    董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。
    
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-102)。
    
    该议案的董事会表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
    
    2019年10月25日

关闭