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盾安环境:第六届董事会第十八次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-067
    
    浙江盾安人工环境股份有限公司
    
    第六届董事会第十八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、董事会会议通知的时间和方式
    
    浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。
    
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式
    
    会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦20 楼公司会议室。
    
    3、董事会会议出席情况
    
    本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名,发出表决单9份,收到有效表决单9份。
    
    4、本次董事会会议的合法、合规性
    
    会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案:
    
    1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》,具体内容详见公司于2019年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:2019-065)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》。
    
    2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于转让武安顶峰热电有限公司股权的议案》,具体内容详见公司于2019年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让武安顶峰热电有限公司股权的公告》(公告编号:2019-066)。
    
    三、备查文件
    
    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
    
    特此公告。
    
    浙江盾安人工环境股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年10月26日

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