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个股公告正文

峨眉山A:第五届董事会第九十八次会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-39
    
    峨眉山旅游股份有限公司
    
    第五届董事会第九十八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十八次会议于2019年10月24日在公司六楼会议室召开。会议通知于2019年10月18日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。会议由董事长王东同志主持,监事会全体监事列席了本次会议本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    
    二、会议审议情况
    
    经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:
    
    1、关于2019年第三季度报告的议案;
    
    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。(2019年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)
    
    2、《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委员会委员的议案》;
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定,董事会选举郑文武同志为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
    
    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。
    
    三、备查文件
    
    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十八次会议决议
    
    特此公告。
    
    峨眉山旅游股份有限公司董事会
    
    2019年10月26日

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