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个股公告正文

中国铝业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:601600 证券简称:中国铝业 公告编号:临2019-060
    
    中国铝业股份有限公司
    
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2019年12月10日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
    
    统
    
    一、召开会议的基本情况
    
    (一)股东大会类型和届次:2019年第三次临时股东大会
    
    (二)股东大会召集人:董事会
    
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    
    的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2019年12月10日下午2点
    
    召开地点:中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总
    
    部办公楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2019年12月10日
    
    至2019年12月10日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
    
    股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
    
    投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    
    有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
    
    无
    
    二、会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
     序号                     议案名称                      投票股东类型
                                                              A股股东
     非累积投票议案
            关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝
       1    业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股       √
            份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有
            限公司监事会议事规则》的议案
                                 累积投票议案
     2.00   关于选举公司第七届监事会监事的议案             应选监事(1)人
     2.01   选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表监事         √
    
    
    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    
    议案1已经公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十次会议
    
    审议通过,有关详情请见本公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)及《证券日报》上披露的《中国铝业股份有限公司关于
    
    修订<中国铝业股份有限公司章程>、<中国铝业股份有限公司股东大会议事规
    
    则>、<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监
    
    事会议事规则>的公告》(公告编号:临2019-048)。
    
    议案2详情请见公司与本股东大会通知公告同日在上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)及《证券日报》上披露的《中国铝业股份有限公司关于
    
    第七届监事会股东代表监事候选人提名的公告》(公告编号:临2019-061)。2.特别决议议案:议案1
    
    3.对中小投资者单独计票的议案:无
    
    4.涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无5.涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
    
    可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
    
    票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
    
    首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具
    
    体操作请见互联网投票平台网站说明。
    
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
    
    多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
    
    票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
    
    别投出同一意见的表决票。
    
    (三) 一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
    
    决的,以第一次投票结果为准。
    
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    
    四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    
    的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
    
    委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
         股份类别       股票代码      股票简称         股权登记日
           A股          601600       中国铝业         2019/11/8
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)符合出席会议条件的A股个人股东,须持本人身份证或者其他能够表明
    
    本人身份的有效证件或证明、持股凭证等进行登记;委托代理人须持委
    
    托人签字的书面授权委托书、本人及委托人有效身份证件或证明、委托
    
    人持股凭证进行登记。
    
    (二)符合出席会议条件的A股法人股东,由法定代表人出席会议的,须持法
    
    人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登
    
    记;委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人签字并加盖公章的
    
    书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进
    
    行登记。
    
    (三)拟现场出席本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署会议回
    
    执(请见附件2),并于2019年11月19日(周二)或之前以专人、邮
    
    寄、传真等方式送达本公司董事会办公室。
    
    (四) H股股东的登记方法请见公司在境外另行发布的股东大会通知公告。
    
    六、 其他事项
    
    (一)会议联系方式
    
    地址:中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部
    
    办公楼会议室
    
    邮编:100082
    
    电话:(86 10)82298161/82298162
    
    传真:(86 10)82298158
    
    (二)现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
    
    特此公告。
    
    附件1:中国铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
    
    附件2:中国铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会回执
    
    中国铝业股份有限公司董事会
    
    2019年10月24日
    
    备查文件:中国铝业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
    
    附件1:
    
    中国铝业股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    
    中国铝业股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人股东帐户号:序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    
            关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中
       1    国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中
            国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中
            国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
     序号               累积投票议案名称                     投票数
     2.00   关于选举公司第七届监事会监事的议案
     2.01   选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表
            监事
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    1.议案1为非累积投票议案,采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法:
    
    请您在认为合适的栏内填上“√”(若仅以所持有表决权的部分票数投票,
    
    则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。2.议案2为累积投票议案,采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法:累
    
    计投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时,每一股份拥有与应选
    
    董事、独立董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    
    累积投票制包含常规投票制,股东可用所持表决权的部分票数投票,也可用
    
    全部票数投票。请股东在“投票数”一栏下写明投票的具体数量,如果股东
    
    在候选人的“投票数”一栏内填“√”,即默认股东对该候选人的投票数与
    
    其拥有的持股数相同。3.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为受托人有权按照自
    
    己的意愿进行投票表决。4.根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定,投弃权票或放弃投票,在
    
    计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。附件2:
    
    中国铝业股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会回执
    
    中国铝业股份有限公司:
    
    兹通知贵司,以下人员将出席贵司于2019年12月10日(周二)下午2点在中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2019年第三次临时股东大会:
    
     股东姓名(法人股东名称)
     股东地址
     股东账户号                          持股数量(股)
     出席会议人员姓名                    身份证号码
     出席会议人员是否为法人股东的法定代表人                   □是   □否
     出席会议人员联系电话
     股东签字(法人股东盖章)
    
    
    注:1.本回执的剪报、复印件均有效。
    
    2.本回执在填妥及签署后,请于2019年11月19日(周二)或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(地址为中国北京市海淀区西直门北大
    
    街62号12B5室,邮编100082,或传真号码(86 10)82298158。

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