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个股公告正文

江中药业:第八届董事会第六次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

     证券代码:600750          证券简称:江中药业          公告编号:2019-046
    
    
    江中药业股份有限公司
    
    第八届董事会第六次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年10月23日下午15:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年10月18日以书面形式发出,会议应到董事9人,实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长卢小青女士主持,与会人员经过充分研究和讨论,审议通过以下议案:
    
    一、公司2019年第三季度报告全文
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
    
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    二、关于会计政策变更的议案
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
    
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    
    详见公司《关于会计政策变更的公告》。
    
    特此公告。
    
    江中药业股份有限公司董事会
    
    2019年10月25日

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