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个股公告正文

瑞贝卡:第七届董事会第八次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:临2019-019
    
    债券代码:136076 债券简称:15瑞贝卡
    
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    第七届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2019年10月11日以电子邮件方式向全体董事发出,于2019年10月23日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。经审议,形成如下决议:
    
    1、审议通过了公司《2019年三季度报告》及其正文
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    2、审议通过了《关于修订<董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    
    为进一步完善公司董事(非独立董事)及其他高级管理人员的提名及薪酬与考核,根据《上市公司治理准则(2018年修订)》、《公司章程》等有关规定,对公司《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    3、审议通过了《关于调整公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员的议案》
    
    根据公司修订后的《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》,现对公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员做如下调整:
    
    提名及薪酬与考核委员会
    
    主任委员:马 群
    
    委 员:郑文青、常晓波、吴永和、吴学丙
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    4、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
    
    为进一步规范公司信息披露工作,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定,对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。
    
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年十月二十三日

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