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个股公告正文

上海家化:七届五次董事会决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2019-026
    
    上海家化联合股份有限公司
    
    七届五次董事会决议公告
    
    特别提示
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    上海家化联合股份有限公司七届五次董事会于2019年10月24日在公司以现场+视频的方式召开,会议通知于2019年10月14日书面发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长张东方女士主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过公司2019年第三季度报告;
    
    表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
    
    公司2019年第三季度报告请见上海证券交易所网站。2、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。
    
    表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(关联董事孟森、刘东、邓明辉回避表决),通过本议案。
    
    详见公司本日关于调整日常关联交易预计的公告(临2019-028)。
    
    三、上网公告附件
    
    1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见;
    
    2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。
    
    特此公告。
    
    上海家化联合股份有限公司董事会
    
    2019年10月25日

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