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个股公告正文

顺络电子:第五届董事会第二十四次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-084
    
    深圳顺络电子股份有限公司
    
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第二十四次(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月12日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年10月23日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事温学礼先生、叶小杭先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会),全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
    
    会议审议并通过了如下议案:
    
    一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》;
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    《2019年第三季度报告》全文刊登于2019年10月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。
    
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见公司于2019年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司会计政策的公告》。
    
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。
    
    三、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的议案》;
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    具体内容详见公司于2019年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的公告》。
    
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。
    
    四、审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第二期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》;
    
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    
    特此公告。
    
    深圳顺络电子股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十月二十五日

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