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个股公告正文

*ST天马:第六届董事会第四十次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2019-145
    
    天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议的召开情况
    
    天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2019年10月15日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知》。本次会议于2019年10月24日10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事李武、薛飞,独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议的审议情况
    
    1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
    
    公司董事会审议了公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》,并就上述报告签署了书面确认意见。
    
    表决情况:同意9票、弃权0票、反对0票。
    
    具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
    
    2、审议通过《总经理工作规则》
    
    表决情况:同意9票、弃权0票、反对0票。
    
    本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作规则(2019年10月)》。
    
    3、审议通过《对外投资管理制度》
    
    表决情况:同意9票、弃权0票、反对0票。
    
    本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度(2019年10月)》。
    
    三、备查文件
    
    1、第六届董事会第四十次会议决议
    
    特此公告。
    
    天马轴承集团股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十月二十四日

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