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个股公告正文

美年健康:第七届董事会第十次(临时)会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-107
    
    美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第十次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第十次(临时)会议于2019年10月18日以书面、电子发送等形式发出会议通知,会议于2019年10月24日上午9时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:
    
    一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及其正文》
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    《公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    特此公告。
    
    美年大健康产业控股股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二0一九年十月二十四日

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