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协鑫能科:第七届董事会第八次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-106
    
    协鑫能源科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年10月23日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议经表决形成以下决议:
    
    1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》;
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告全文》,同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告正文》。
    
    2、审议通过了《关于对下属控股子公司浙江协鑫售电有限公司增资的议案》;
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》。
    
    3、审议通过了《关于终止〈大唐全州新能源有限公司股权预收购协议〉的议案》。
    
    本议案涉及关联交易事项,关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的表决。
    
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    
    本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止〈预收购协议〉的公告》。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第七届董事会第八次会议决议
    
    特此公告。
    
    协鑫能源科技股份有限公司董事会
    
    2019年10月25日

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