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个股公告正文

华金资本:第九届董事会第二十四次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-059
    
    珠海华金资本股份有限公司
    
    第九届董事会第二十四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十四次会议于2019年10月23日以通讯传真方式召开。会议通知已于10月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过了关于《2019年第三季度报告》全文及正文的议案
    
    董事会审议通过公司《2019年第三季度报告》全文及正文,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
    
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
    
    (二)审议通过了关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
    
    本议案所涉交易构成关联交易,关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
    
    独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    
    表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    珠海华金资本股份有限公司董事会
    
    2019年10月25日

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