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个股公告正文

万 科A:第十八届董事会第二十三次会议决议公告

日期:2019-10-25附件下载

    万科企业股份有限公司
    
    第十八届董事会第二十三次会议决议公告
    
    证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代
    
    公告编号:2019-083
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第二十三次会议通知于2019年10月10日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于2019年10月24日在四川省成都市高新区云华路50号高新万科大厦举行,会议应到董事10名,亲自出席及授权出席董事10名。康典独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议,授权刘姝威独立董事代为出席并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于计提和转销存货跌价准备的议案》
    
    2019年第三季度,公司计提存货跌价准备人民币113,667.33万元,第三季度末公司存货跌价准备余额为人民币306,101.67万元,较2018年末增加人民币74,816.42万元。
    
    表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
    
    (二)审议通过《2019年第三季度报告及财务报表》
    
    详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司2019年第三季度报告》。
    
    表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第十八届董事会第二十三次会议决议;
    
    2、董事、高级管理人员对2019年第三季度报告的确认意见;
    
    3、独立董事关于第十八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    万科企业股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年十月二十五日

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