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个股公告正文

ST康美:第八届董事会2019年度第四次临时会议决议公告

日期:2019-10-24附件下载

    证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2019-079
    
    债券代码:122354 债券简称:15康美债
    
    债券代码:143730 债券简称:18康美01
    
    债券代码:143842 债券简称:18康美04
    
    优先股代码:360006 优先股简称:康美优1
    
    康美药业股份有限公司
    
    第八届董事会2019年度第四次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019年度第四次临时会议于2019年10月22日以通讯方式召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    
    一、审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》
    
    详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    
    表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
    
    二、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》
    
    详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    
    表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、审议通过了《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》
    
    详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    
    表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
    
    四、审议通过了《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》
    
    详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    
    表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    康美药业股份有限公司
    
    董事会
    
    二○一九年十月二十四日

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