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个股公告正文

北方导航:第六届董事会第十二次会议决议公告

日期:2019-10-24附件下载

    证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2019-024 号
    
    北方导航控制技术股份有限公司
    
    第六届董事会第十二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年10月16日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2019年10月22日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决,决议如下:
    
    1、审议通过了《关于<2019年第三季度报告及正文>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
    
    公司2019年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,披露信息真实、准确、完整,反映了公司经营情况和财务状况,同意该项议案。
    
    详细内容请见2019年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019年第三季度报告正文》及《2019年第三季度报告》。
    
    2、审议通过了《关于变更董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
    
    根据公司发展的实际需要及董事长苏立航先生的提名,同意对第六届董事会薪酬与考核委员会组成进行变更,具体如下:
    
    变更前:薪酬与考核委员会(5人)
    
    主任委员:王永生
    
    委员:苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌
    
    变更后:薪酬与考核委员会(5人)
    
    主任委员:王永生
    
    委员:苏立航、宋天德、阎恩良、毛亚斌
    
    变更后的薪酬与考核委员会任期不变,与第六届董事会任期相同。
    
    特此公告。
    
    北方导航控制技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年10月24日

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