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武汉凡谷:第六届董事会第二十三次会议决议公告

日期:2019-10-24附件下载

    证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2019-114
    
    武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2019年10月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年10月22日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议),公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:
    
    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司2019 年第三季度报告》;
    
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    
    特此公告。
    
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十月二十四日

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