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个股公告正文

沙钢股份:第六届监事会第十四次会议决议的公告

日期:2019-10-24附件下载

    股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2019-061
    
    江苏沙钢股份有限公司
    
    第六届监事会第十四次会议决议的公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知及会议资料于2019年10月12日以书面和电子邮件方式向全体监事发出,本次监事会会议于2019年10月23日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼3号会议室以现场表决的方式召开。
    
    本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中公司监事陈建龙先生因工作原因,未能亲自参加本次监事会,委托监事高文平先生代为出席并表决、公司监事丁松先生因工作原因,未能亲自参加本次监事会,委托监事庄英明先生代为出席并表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
    
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议作出的各项决议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:
    
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》。
    
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    《2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。
    
    经审核,监事会认为:本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,核销依据合理,公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意本次长期挂账往来款项的核销。
    
    《关于核销长期挂账往来款项的公告》刊登于2019年10月24日的《中国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    
    经审核,监事会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    
    《关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告》刊登于2019年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    1、第六届监事会第十四次会议决议。
    
    特此公告。
    
    江苏沙钢股份有限公司监事会
    
    2019年10月24日

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